나이지리아, 300만 달러 규모 암호화폐 범죄 조직 적발…국제 사기단 연루

나이지리아 법 집행기관이 라고스에서 대규모 사이버 범죄 수사를 진행하던 중 국제적인 암호화폐 사기 조직을 적발했다. 10일 비트코이니스트에 따르면, 이번 단속은 서아프리카에서 올해 가장 체계적인 암호화폐 범죄 단속 중 하나로 평가되며, 총 53명이 체포되었다. 체포된 인원 중 29명은 중국 국적이며, 나머지는 필리핀, 말레이시아, 인도네시아, 파키스탄 국적자로 확인되었다.

조사 결과, 당국은 약 20만 달러 상당의 자산을 압류했으며, 해당 네트워크가 약 300만 달러 규모의 불법 자금을 운영해 온 것으로 밝혀졌다. 이들은 ‘겐팅 인터내셔널 컴퍼니 리미티드(Genting International Co. Ltd.)’라는 법인을 통해 활동했으며, 특히 2024년 4월부터 12월 사이 단일 유니온 은행 계좌를 통해 22억6000만 나이라(약 1,450만 달러) 이상의 거래가 이루어진 것으로 드러났다.

경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)의 ‘이글 플러시 미션’ 작전을 통해 대규모 운영 기지가 적발되었으며, 현장에서 컴퓨터, 휴대전화, 태블릿 등 다량의 전자기기와 약 500개의 나이지리아 SIM 카드가 압수되었다. 이 조직은 라고스 중심지에 사무실을 두고 여러 대의 차량을 운영하며 글로벌 사기 행각을 벌여 온 것으로 확인되었다.

EFCC 라고스 지구국은 체포된 용의자 중 한 명이 ‘리나’라는 가명으로 활동하며 28세 미국 여성으로 신분을 위장해 피해자들을 속인 사례가 있었다고 밝혔다. 또한, 해당 조직은 지역 암호화폐 판매업자들과 협력하여 USDT(테더) 거래를 진행한 것으로 나타났다. 조사 결과, 추쿠에메카 오케케와 알하산 아미누 가르보 두 명은 총 239만 달러 상당의 USDT 거래를 처리한 사실을 인정했다.

이번 작전은 암호화폐 관련 범죄 단속에 있어 중요한 전환점이 되었으며, 피의자들은 사이버테러, 신분 도용, 사기 등의 혐의를 받고 있다. 나이지리아 당국은 이번 사건을 통해 금융 범죄 대응 능력이 한층 강화되었음을 입증했으며, 피어 투 피어(P2P) 거래를 통한 불법 금융 흐름이 792명 이상의 네트워크로 확산되었을 가능성을 시사했다.

외국인 조직이 아프리카를 기반으로 활동을 확장하려는 가운데, 이번 단속은 강력한 경고가 될 것으로 보인다. 글로벌 암호화폐 채택이 확대되는 상황에서, 나이지리아 당국의 이번 조치는 디지털 금융 범죄 대응을 위한 국제적 협력의 사례로 주목받고 있다.