[속보] 러시아 가란텍스, 제재에도 불구하고 암호화폐 돈세탁 지속

러시아 암호화폐 거래소 가란텍스가 국제 제재에도 불구하고 여전히 암호화폐를 통해 돈세탁 활동을 이어가고 있는 것으로 밝혀졌다.

온체인 데이터 분석에 따르면 가란텍스는 이더리움 약 26만1000달러 상당을 익명성을 강화하는 서비스인 토네이도 캐시를 사용해 전송했다. 비인크립토는 미국의 제재에도 가란텍스가 돈세탁 활동을 지속할 방안을 모색하고 있다고 보도했다.

미국 법무부는 가란텍스의 도메인을 압수했고, 인도 당국은 공동 창업자를 체포했다. 테더는 지난 3월 가란텍스의 자산 약 2800만 달러를 동결했으나, 최근 데이터는 가란텍스가 토네이도 캐시를 사용해 이더리움을 이동시키고 있음을 보여준다. 가란텍스의 핫월렛에서 약 26만1000달러 상당의 이더리움이 여전히 전송되고 있다.

가란텍스는 리브랜딩을 통해 ‘그리넥스’라는 새로운 이름으로 활동 중이다. 최근에는 루블화 기반 스테이블코인 A7A5를 사용해 자금을 이동시킨 것으로 알려졌다. 가란텍스 핫월렛은 세 차례 중개 지갑으로 99이더리움을 전송하고, 이는 자금의 흔적을 지우려는 시도로 보인다.

가란텍스는 다양한 불법 활동과 관련된 자금으로 운영 자금을 조달했으며, 여전히 이러한 불법 자금을 세탁 중일 가능성이 있다. 한편, 토네이도 캐시는 미국 법무부의 압박에도 불구하고 계속 법적 문제에 직면하고 있다. 암호화폐 규제가 약화되고 있음에도 주요 범죄자에 대한 법적 조치는 계속될 전망이다.